犯罪嫌疑人學歷較高 公司辦公地點“傍名校”
饒明黨在辦案過程中發現，實施上述詐騙行為的犯罪嫌疑人文化程度普遍較高。
“由于犯罪嫌疑人是以辦學名義進行詐騙，這就需要具備一定的專業知識。涉案的犯罪嫌疑人中，1人具有博士學歷，3人有碩士學歷，其余的也大多具有大專以上學歷。”饒明黨告訴記者。
例如，犯罪嫌疑人余某，2004年在北京某研究院碩士研究生畢業后，先在一家公司就職。離職后，與妻子一起成立了一家教育科技公司，開始從事替“美國哥倫比亞國際學院”招生的業務。
饒明黨發現，上述案件的犯罪形式均為共同犯罪，并采取公司化運作方式。犯罪嫌疑人設立教育咨詢類公司，以公司名義招聘員工，分段負責招生、培訓、論文答辯、頒發學位、學歷認證等各個環節。各司其職，相互配合，成為該類詐騙普遍采取的犯罪形式。
其中，在招生環節，犯罪嫌疑人多以公司為國外大學在國內設立的辦事處，或公司與國外大學合作辦學的名義招生，并承諾頒發的學歷學位證書經過國際認證，也可以辦理國內認證。但事實上，受害人獲得的學歷學位證書都是犯罪嫌疑人自己偽造的，根本不可能得到國際或國內的承認。
中國青年報記者查詢了涉案的近10家公司的工商登記資料，發現除3家注冊資本為100萬元外，其余幾家公司的注冊資本均在50萬元以下。
其中，有5家公司的注冊地址在北京大學和清華大學附近。
6月18日下午，中國青年報記者來到余某注冊的公司所在地——燕園資源大廈。燕園資源大廈就在北京大學南門附近，記者在位于一層的“樓層分布”指引牌上發現，有多家教育咨詢公司在該大廈內設立了辦公地點。
余某公司的辦公地點在4層的兩個房間。在其中一個房間外的墻上，“哥倫比亞國際學院MBA/DBA中國管理中心”的標牌清晰可見。但記者多次敲門，始終無人應答。
記者隨后來到“哥倫比亞國際學院”在北京的另一個辦公地點，清華大學東門外的創業大廈6層的一個房間。在那里，公司的標牌已被取走，房門緊鎖。記者從該大廈物業公司的客服中心獲悉，該公司“已經搬走了”，“其他人搬進來了”。
在創業大廈內，記者還看到其他一些教育咨詢公司的辦公和培訓場地，位于8層的一間“多功能教室”里還有人在授課。而同樣位于清華大學東門外的液晶大廈內，記者從該大廈的物業工作人員處獲悉，也有不少做教育培訓業務的公司承租樓內的房間作為辦公和培訓場地。
“上述案件中的不少犯罪嫌疑人都把公司的辦公地點選擇在北京大學、清華大學、北京師范大學的校內或附近，有的嫌疑人甚至租賃學校的教室作為上課地點，或者聘請學校的老師給學員上課。” 饒明黨告訴中國青年報記者，“這些案件中的犯罪嫌疑人普遍存在一種‘傍名校’的現象，從而更容易獲得受害人的信任。如犯罪嫌疑人李某將辦公地點設在北大資源賓館，并稱其頒發的學歷是北大教育培訓中心與美國理工大學合作引進的教育項目，而犯罪嫌疑人胡某租用了清華園會議中心作為其上課地點。”
中國青年報記者注意到，北京某高校的一位退休教師在今年3月20日傍晚向辦案民警作證稱，前一晚，有人請他到清華大學外的清華園賓館四樓會議室為某大學的一個高級總裁研修班的學生上課。但到了會議室之后，他發現到場的學生卻是林肯大學學習班的。
邀請該退休教師前去授課的中間人在證詞中提到，他曾受朋友之托找北京一些高校的教師去給一些工商管理類的研修班上課，“每個老師每天的報酬是1萬元”。
“都是假的，但我們向客戶承諾是真的”
饒明黨在辦案過程中發現，犯罪嫌疑人虛構的均為美國的高校。
“美國的教育制度、教育水平比較發達，在國內也普遍能夠得到認可，犯罪嫌疑人頒發美國大學的學歷學位更容易吸引受害人的目光。”饒明黨分析說，“有的犯罪嫌疑人編造一些根本不存在，但名稱極具吸引力的大學，如美國內申大學、美國休斯頓大學、美國理工大學、美國加州管理大學等，也有的犯罪嫌疑人冒用與美國一些名校相似的名稱誤導受害人進行詐騙，如犯罪嫌疑人武某使用美國亞伯拉罕·林肯大學，犯罪嫌疑人余某使用美國哥倫比亞國際學院的名義進行招生詐騙。”
為了騙取受害人的信任，上述案件的多數犯罪嫌疑人會在實施詐騙行為前，先在互聯網上仿照美國高校的網站制作一個“山寨網站”，并在相關“山寨網站”及其他網站上發布相關的招生宣傳信息。之后，有的犯罪嫌疑人會再仿照教育部學歷認證中心網站制作另一個“山寨網站”，進而對自己頒發的學歷證書進行認證。
例如，犯罪嫌疑人李某在2008年9月以8800元的價格，通過一家名為“美國認證協會”的組織在美國辦理了一個叫“America Technology University”（翻譯成中文是“美國科技大學”）的公司，并收到對方郵寄的帶有學校名稱的注冊證書、鋼印、公章等物品，之后又花8000余元通過對方開設了以這所“大學”為名的一個美國語音錄音電話以及一個以“-edu”結尾的美國假網站（正規的美國高校網站的域名最后應為“.edu”——記者注），準備以“美國科技大學”的名義在中國國內招生詐騙。
而犯罪嫌疑人余某等人代理招生的“哥倫比亞國際學院”的英文名稱是“Columbia International Institute”，其網站域名為“www.ciiny.us”。而正規的美國哥倫比亞國際大學的英文名稱是“Columbia International University”，其網站域名是“www.ciu.edu”。
更隱蔽的是，辦案民警在對起獲的美國“哥倫比亞國際學院”印章進行試驗時發現，此章加蓋一般顯示為“Columbia International Institute”，當用最大力量加蓋時，原印后面會顯示出尾綴“.Inc”（公司）。
原來，所謂“哥倫比亞國際學院”，在美國是以有限公司的名義注冊的，是一個非盈利性機構注冊的公司，并非是一所學校。
在饒明黨看來，犯罪嫌疑人的上述做法“具有極大的欺騙性”。
“一般來說，想走這種捷徑獲得國外高校碩士、博士學位的受害者本身英語水平有限，也不知道應該通過哪些正規的渠道去核實上述高校證書的真實性。當犯罪嫌疑人點開相關‘山寨網站’或蓋上相關印章時，他們往往會輕信犯罪嫌疑人所說的高校和證書是真的。”饒明黨說。
在向辦案人員的供述中，多數犯罪嫌疑人都承認自己所在的公司并未取得相關的招生辦學資質和相關行政許可，在宣傳材料中提到的所謂學位證書和認證證書都是假的。
犯罪嫌疑人余某在回答辦案人員關于“你們在招生簡章上是怎么介紹這個學院證書的”這一問題時坦承：“我們介紹的是，這個學院的證書是在美國認可的，和其他的美國大學的證書是一樣的。實際上這些都是假的。”
另一位犯罪嫌疑人在回答“這些證書是真的嗎”的問題時直接答道：“不是，都是假的，但我們向客戶承諾是真的。”