湖南偵破“湖南智盈”特大網絡詐騙案
 

湖南偵破“湖南智盈”特大網絡詐騙案

　　股海沉浮。億萬股民投身股海，或重公司基本面做價值投資，或重技術面做波段操作，抑或重消息面跟風操作，無不是希望找到能給自己帶來不菲回報的“金股”。然而，上千只股票，誰是你心目中的“金股”呢？

　　“金牛王智能決策選股軟件”，一個普普通通的電腦軟件，竟然被一幫人包裝成“智能薦股電腦軟件”，再利用專業“話術”及網絡高科技，騙倒了一個個欲尋“金股”之人！

　　日前，湖南證監局根據股民投訴、舉報線索，通過與警方緊密配合，成功破獲了湖南智盈特大網絡詐騙案，一舉搗毀了以王丹為首的跨省作案特大詐騙犯罪團伙。

　　這是目前全國已知的非法證券咨詢案例中金額巨大——初步確定涉案金額2000余萬元、影響面廣——通過多家地方衛視輻射全國、逮捕人員眾多——正式逮捕22名犯罪嫌疑人的大要案。

　　受騙：

　　多起股民投訴牽出詐騙大案

　　2008年11月，北京西城區的唐先生幾乎每天都起早收看內蒙古衛視的早財經節目，炒股已經傷痕累累的他希望從中覓得良機。在連續多日觀看了一檔“易某實戰操作寶典的薦股及點評”股票投資節目后，唐先生不僅對易老師的“超跌、價值、成長的選股方法”深信不疑，更是為易老師“30萬元可以翻倍至 60萬元” 的豪言壯語所打動。于是他按照易老師薦股時留下的電話進行聯系。“自稱”是易老師助理的張小姐、胡助理極其熱情地介紹了易老師的影響、風格、合作的方法、如何與易老師簽訂協議等等，為證實戰績，還多次將易老師帶領客戶操作股票一星期內從40萬元變50萬元的“交割單”用電子郵件發給了唐先生。

　　經過一段時間的溝通，2008年12月11日，唐先生終于抵制不住跟隨易老師炒股賺大錢的誘惑，將6800元匯到了易某工作室指定的賬號，希望與易老師簽訂合作協議。但隨后唐先生卻收到了“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”！對方解釋“證監會正在整頓證券市場，不允許機構和個人操控股票，我們只能以買我們公司的軟件名義進行合作”。在多次要求退款無門的情況下，唐先生被迫與對方簽訂了“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”，這家合作公司名叫“湖南智盈投資顧問有限公司”。

　　股民何女士更是被騙取了88800元！何女士稱，今年5月12日在看到廣西衛視7點半的金牛財經專家講股后，就按照屏幕上的免費電話 400-628-8080打了過去，本來想獲得專家的免費薦股，但是對方說要加入會員才有資格，并推薦繳納8800元加入VIP，承諾有 50%的炒股收益。在匯款8800元成為會員后，何女士同樣是被迫與湖南智盈投資顧問有限公司簽訂了一份“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”。隨后，湖南智盈公司又謊稱可以加入貴賓會員，采取專家一對一服務，保證半年有100%的盈利，帶領何女士把100萬元炒股資金半年內變成200萬元。何女士以為在電視上看的節目，應該不會是騙局，于是又匯去了8萬元成為貴賓會員，隨后再打電話過去，就很難找到所謂的專家服務了。

　　湖北的阮女士、四川的張先生、上海的錢女士均稱在觀看內蒙古或廣西衛視證券節目后，按節目所留電話去電，被湖南智盈以推薦股票為名騙去5000元、3800元、10801元。

　　2009年1月至7月，湖南證監局陸續接到涉及湖南智盈投資顧問有限公司的幾十起投訴。湖南證監局高度關注，迅速安排稽查處對湖南智盈展開非正式調查，一起詐騙大案漸漸浮出水面。

　　收網：

　　聯合行動打掉詐騙團伙

　　從2009年2月份開始，湖南證監局稽查人員先后對投訴、舉報信涉及的湖南智盈投資顧問有限公司及多個銀行賬號，分別到工商局、相關銀行取證，并跟舉報人電話聯系，核實有關情況，基本確定這是一起以售賣證券分析軟件為幌子，以地方衛視、互聯網絡、電信短信群發為平臺，以提供非法證券咨詢為名涉嫌詐騙股民錢財的案件。

　　經湖南證監局稽查人員初步調查，湖南智盈不具備證券投資咨詢資格，幾個銀行賬號累計涉案金額達300萬元。因涉案金額巨大，影響范圍較廣，且可能因觸犯刑法有關規定構成犯罪，經與湖南省公安廳網監部門多次商討，根據國辦發[2006]99號文《關于整治非法證券活動有關問題的通知》、證監發 [2008]1號文《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監督管理委員會關于整治非法證券活動有關問題的通知》、國新辦發文[2009]1號文《關于進一步整治和規范網上資本市場信息傳播秩序的工作方案》等文件精神，并考慮該案大量涉及利用網絡媒體實施違法行為，決定將案件移交公安部門查辦。

　　2009年5月，湖南證監局以《關于移送涉嫌非法證券活動線索的函》形式，向湖南省公安廳網技總隊移交了有關湖南智盈涉嫌違法犯罪的線索材料及初步調查結果。

　　湖南省公安廳高度重視，迅速將該案指定由漣源市公安局偵辦。在前期調查過程中，湖南證監局對案件中涉及證券交易、咨詢等專業問題向公安部門作了詳細解釋，并指派專人協助調取相關資料。6月初，鑒于案情重大，漣源市公安局決定正式對該案進行刑事立案，湖南省公安廳將本案作為大要案掛牌督辦，并成立了以漣源市公安局為主，省公安廳、婁底市公安局參加的三級聯合專案組(代號“6·04”專案)，組織精干民警對該案進行認真初查。在多方密切配合下，通過專案組數月秘密偵查，初步掌握了犯罪嫌疑人王丹等人利用在深圳、長沙等地開設的湖南智盈等數家公司，大肆詐騙股民錢財的犯罪證據及該犯罪集團內部成員、組織結構、人員分工等方面的情況。

　　8月3日上午，漣源市公安局、婁底市公安局特警支隊出動警力120人，分別在深圳、長沙兩地同時采取抓捕行動，搜查了湖南智盈及其關聯企業湖南金誠資產管理有限公司、深圳市金牛王信息科技有限公司、深圳市金海岸文化傳播有限公司等4家公司，查扣電腦120余臺，并在兩地現場獲取該犯罪集團用來詐騙的各種培訓資料、電子文檔、財務資料、“話術”(騙術)提綱等書證、物證，凍結銀行資金，查封房產、證券資產，刑事拘留27名犯罪嫌疑人。

　　在第一輪突審后，專案組提出由于本案案情復雜，專業性強，且辦案人員基本未接觸證券行業，以致在審訊過程中屢屢被動，漣源市公安局請求湖南證監局派專人到現場支持案件偵辦工作。湖南證監局迅速派出一名熟悉案情和證券法律知識、案件調查經驗豐富的同志連夜趕赴專案組現場，與專案組成員緊密協作，促使案件調查進度大大加快，同時協助將主要犯罪嫌疑人王丹的證券資產變現并追回資金，替受害人挽回大量損失。

　　湖南證監局負責人表示，在“湖南智盈案”查辦過程中，證監系統與公安部門聯手行動，嘗試出一條快速、有力打擊此類違法犯罪行為的新方式。在當前證券市場持續向好的情況下，非法證券投資咨詢行為也日益猖獗，“湖南智盈案”查處能有力打擊此類違法犯罪行為的囂張氣焰，有效保護廣大投資者的合法權益，維護我國證券市場的正常秩序。通過“以案說法”，用事實教育投資者識破不法分子披著合法公司外衣騙人錢財的種種“詭計”，提醒投資者謹防上當受騙。而且，“湖南智盈案”是全國首例以詐騙罪起訴非法證券投資咨詢行為的案件，為以后此類案件的查處探索出一條快捷有效的途徑。

　　騙術：

　　步步設陷三招騙倒上鉤股民

　　從目前偵辦情況來看，湖南智盈特大網絡詐騙案系以王丹(長沙人)為首的犯罪嫌疑人，通過地方衛視以證券節目形式、互聯網頁發布信息，在套取受害人電話信息后，以一整套所謂的營銷流程，通過營銷人員花言巧語、連環套取受害人的錢財，從幾千元到幾萬元不等，涉案金額在2000萬元以上。

　　經專案組審理，案情真相大白。王丹系湖南省長沙市人，于2005年創辦金海岸公司，原本從事合法的媒體制作業務。但至2008年初，王丹夫婦經不住金錢誘惑，以詐騙為目的在深圳開設“湖南智盈科技信息有限公司”，在長沙開設“湖南智盈投資顧問有限公司”、“湖南金城資產管理有限公司”。先后聘請張軍、郭凱等一批股票分析師作為股評“專家”，糾集李文波、高笑等10余人擔任高級主管和業務經理，組成一個分工嚴密的犯罪集團，大肆騙取股民錢財。

　　湖南智盈特大網絡詐騙案的詐騙手法大致分為三個步驟，正是這三步騙術騙倒了全國二十多個省市的數千股民。

　　第一步是“專家熱線電話”布下陷阱。王丹等人利用金海岸公司成熟的媒體制作技術，預先在公司攝錄好張軍等證券分析師所做每日股評節目，通過購買節目播出時段在廣西、內蒙古等省級衛視臺播放，在節目畫面里以飛字廣告、背景字幕有意推出以400開頭的所謂“專家熱線電話”。接著，張軍等“專家”遵照王丹等人旨意，在節目里胡編濫造，大肆吹噓，全然把自己裝扮成“股神”。此外，通過金牛王公司在互聯網設立“金牛財經”網站，公布所謂“專家熱線電話”。王丹等人正是利用地方省級電視臺的公信力及輻射全國的影響力、公眾對專家的普遍盲從，誘使股民紛紛撥打其預設的熱線電話，以此布下陷阱，引誘股民上當受騙。

　　第二步是“高額盈利”誘惑股民。股民撥打的400“熱線電話”實際是一個根本無人值守且無法打通的忙音電話，但股民的來電號碼卻被連接在智盈、金海岸公司的電腦自動記錄。王丹詐騙集團早已安排了一支龐大的隊伍對付全國各地的股民。此時，事先招募好的十多名業務經理、麾下百余名業務員便陸續登場。這些人員是王丹派人從人才市場招聘的大學畢業生，經過幾天簡單的“話術”(騙術)培訓就上崗。這些人既無任何股票專業知識，又與張軍、郭凱等專家無任何聯系，卻對外宣稱為“專家助理”。他們根據電腦服務器記錄的股民來電顯示，以電話、短信、網絡等多種形式，輪番撥打并哄騙股民加入其“專家炒股團隊”或入會，以推薦 “黑馬”、承諾股民盈利30%以上等種種誘餌，誘使股民以每季度3800元、8800元、16800元、28800元等多個收費標準向其指定銀行賬戶匯款。在王丹對員工“底薪+提成”的高薪刺激下，各業務員與業務經理為獲取個人提成獎，紛紛施展各種騙術，引誘股民匯款。僅2009年7月份，該犯罪集團當月騙得股民資金就高達490多萬元。據辦案人員初步統計，自2008年9月至2009年7月，全國有數千名股民向其匯款，涉案金額達到2000萬元以上，受騙股民遍布全國20多個省市。

　　第三步是“售后服務”繼續套騙資金。當股民匯款后，接到所謂購買軟件協議或資產管理顧問協議而發覺不對勁，要求提供實質服務時，就由公司所謂的客服部接手，做所謂的“售后服務”，由王丹指派唐彥恒組織十多名客服人員與股民繼續周旋。為守住被騙資金，采取多種辦法拖延、穩住股民，“客服人員”與“ 業務員”相互勾結，采取多招騙術：第一招是傳真一份購買“金牛王智能選股決策軟件”合同，單方面將咨詢行為變更為賣軟件，以此哄騙顧客并企圖規避法律，日后逃避打擊；第二招是哄騙顧客相信“專家老師”，并安排少數股民與張軍等“專家”視頻聊天打消股民疑慮；第三招是鼓動股民繼續交錢升級成為高級會員；最后一招：如股民堅信受騙，執意要求退款，且經客服人員和業務員相互推諉后，仍無法騙下去，即采取金蟬脫殼之計，謊稱前面的人是騙子，打著公司旗號在外面行騙，已被公司開除了，“我才是真正的公司專家助理，你應該與我合作”等等。

　　真相大白，騙子落網，“湖南智盈案”即將畫上一個圓滿的句號。但可以斷定的是，在巨大的利益誘惑下，形形色色的騙子們還會陸續登場，并且行為更加隱蔽，騙術更加狡猾。在監管部門利劍高懸的同時，愿廣大股民能通過這一案件，總結教訓，擦亮眼睛，有效識別和規避騙子們在證券市場設下的種種陷阱，以免遭受不必要的損失。